جنرال لواء

يوروبول تفسد حلقة غسيل أموال بيتكوين للمخدرات


في ما قد يبدو الآن كحدث شبه نبوء ، أعربت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) عن مخاوفها في فبراير الماضي من أن المليارات من العائدات غير القانونية كانت مخبأة في أوروبا في شكل نقود مشفرة. الآن ، تم القبض على اليوروبول بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون العالمية 11 الأشخاص المتورطين في عصابة لتهريب المخدرات بالعملات المشفرة التي تم غسلها 8 مليون يورو.

العملية ، التي أطلق عليها اسم توليبان بلانكا ، شهدت اجتماع الحرس المدني الإسباني وسلطات إنفاذ القانون الفنلندية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية للتحقيق 137 الأفراد. وقالت يوروبول في بيان "نتيجة للعملية ، أجرى الحرس المدني الأسباني ثماني عمليات تفتيش وصادر عدة أجهزة كمبيوتر وأجهزة ومعدات تستخدم لارتكاب الجرائم ، مثل أكياس النقود أو آلات عد النقود".

العملات المشفرة المستخدمة لتغطية المسارات

وأوضح البيان أن تجار المخدرات اتصلوا بالعصابة الإجرامية لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من أنشطتهم غير المشروعة. شرعت الحلقة في تقسيم الأموال إلى مبالغ نقدية صغيرة مودعة فيها 174 حسابات بنكية.

من هناك ، استخدم المجرمون بطاقات الائتمان المرتبطة بالحسابات المصرفية الاحتيالية لسحب العائدات غير القانونية من كولومبيا. ومع ذلك ، إدراكًا لإمكانية تتبع هذه المعاملات ، تحولت الجماعة الإجرامية إلى العملات المشفرة.

لتغطية مساراتهم ، استخدمت الحلقة تبادل عملة مشفرة فنلنديًا غير مسمى لتحويل أموالهم إلى عملات البيتكوين ، ثم قاموا بعد ذلك بتحويل عملات البيتكوين إلى بيزو كولومبي.

السلطات تنضم إلى الجهود

وقال بيان يوروبول: "مع تزايد استخدام العملات المشفرة لتمويل الأنشطة الإجرامية وتنفيذها ، سيواصل يوروبول التنسيق عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجها ، للاستجابة بفعالية لهذا التهديد المتزايد".

في الشهر الماضي ، ألقى يوروبول القبض على مجرم إلكتروني ، زعيم عصابة كارباناك ، المسؤول عن سرقة أكثر من مليار يورو من أكثر من 100 مؤسسة مالية حول العالم. وشهدت الفترة أيضًا اجتماع العديد من المنظمات للقبض على المجموعة بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) والاتحاد المصرفي الأوروبي (EBF) والسلطات المحلية في العديد من البلدان.

قال رئيس EBF Wim Mijs في ذلك الوقت: "التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري عندما يتعلق الأمر بالمكافحة الفعالة للجرائم الرقمية العابرة للحدود مثل تلك التي نراها هنا مع عصابة Carbanak."

ومع ذلك ، على الرغم من الجهود المشتركة ، لا يزال القضاء على هذه الجرائم الإلكترونية أمرًا معقدًا بسبب طبيعة العملات المشفرة. في الواقع ، يبدو أن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية في ازدياد.

"إنها تنمو بسرعة كبيرة ونحن قلقون للغاية. إنها ليست مصارف وتحكمها سلطة مركزية لذا لا تستطيع الشرطة مراقبة تلك المعاملات. وإذا حددوا أنهم مجرمون ، فلن يكون لديهم طريقة لتجميد الأصول بخلاف النظام المصرفي العادي ". وقال مدير يوروبول ، روب وينرايت ، لبانوراما بي بي سي في فبراير.

قبل عامين ، أنشأ اليوروبول والانتربول ومعهد بازل للحوكمة مجموعة عمل لمكافحة استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال. كما تستهدف الشراكة الثلاثية تمويل الإرهاب.


شاهد الفيديو: كيف يتم غسيل الأموال- ديلينا سبان (شهر اكتوبر 2021).